顺络电子: 董事会决议公告

股票代码：002138         股票简称：顺络电子              编号：2023-035

【资料图】

                深圳顺络电子股份有限公司

           第六届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次

会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 11 日以电话、传真方式或电

子邮件形式送达。会议于 2023 年 4 月 21 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，

其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出

席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、

王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体

监事及高级管理人员列席了本次会议。

   本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过

与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

   一、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   《2023 年第一季度报告》全文刊登于 2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见

刊登于 2023 年 4 月 22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会

关于相关事项的审核意见》。

   二、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额

度不超过人民币壹亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》

  公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币

壹亿伍仟万元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理

相关贷款事宜。

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过了《关于向国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度不超

过人民币壹拾陆亿元整（含等值外币）的议案》

  公司拟向国家开发银行深圳市分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾陆

亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款

事宜。

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授

信额度不超过人民币壹亿贰仟万元整（含等值外币）的议案》

  公司拟向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请综合授信额度不超过人

民币壹亿贰仟万元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体

办理相关贷款事宜。

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  五、审议通过了《关于向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超

过人民币壹拾叁亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》

  公司拟向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币壹拾叁

亿伍仟万元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相

关贷款事宜。

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  六、审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额

度不超过人民币贰亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》

  公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币

贰亿伍仟万元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理

相关贷款事宜。

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  七、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请

综合授信额度不超过人民币玖亿元整（含等值外币）的议案》

  公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行申请综合授信额度不

超过人民币玖亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体

办理相关贷款事宜。

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  八、审议通过了《关于向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民

币贰亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》

  公司拟向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元

整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  九、审议通过了《关于向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度不超过

人民币叁亿伍仟万元整（含等值外币）的议案》

  公司拟向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币叁亿伍仟

万元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款

事宜。

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  十、审议通过了《关于向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授

信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》

  公司拟向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民

币贰亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关

贷款事宜。

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                           深圳顺络电子股份有限公司

                              董   事   会

                           二〇二三年四月二十二日

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